متهم پولشویی ۷۱۰ میلیاردی نقره داغ شد

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیر مجاز صرافی و پولشویی می‌نماید موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفت.ف

عتباتی ادامه داد: پرونده پولشویی پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در نهایت شعبه تجدیدنظر استان با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی را به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال اموالش، حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

پول‌شویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است و در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.