حضور ایران در لیست سیاه FATF؛ یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی

هادی خانی دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره اهمیت خروج از لیست سیاه FATF در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارج از کشور به دلیل نگرانی از ریسک شهرت و اعتبار و موانع ورود و خروج سرمایه‌های خود به ایران ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های FATF تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشور نشان نمی‌دهند.

خانی افزود: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها است و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش می‌افزاید.

رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی و فنی سال گذشته با کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضایی فنی و حقوقی باعث تغییر ذهنیت‌های کارشناسی در خصوص مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای چالش با FATF  شده است.

وی اضافه کرد: به علت ورود جمهوری اسلامی ایران به فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شرکت دولتی بیمه صادرات و اعتبار چین SINOSURE که مسئول ضمانت سرمایه‌گذاران چینی است، محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را جدی‌تر گرفته است و تداوم این وضعیت به طور حتم تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را با موانعی روبه‌رو خواهد کرد.

خانی اظهار کرد که با توجه زمان‌بر بودن فرایند فنی و حقوقی خروج از فهرست سیاه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر مانع اصلی تسهیل و تسریع اجرای برنامه اقدام و حذف اقدامات تقابلی FATF علیه کشور را با تصویب لوایح CFT و پالرمو برطرف کند.